公告日期：2026-04-14

证券代码：920706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2026-040
福建省铁拓机械股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在2025年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。

现将2025年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届审计委员会由3名委员组成，分别为许中兴先生、程健先生、王希仁先生，其中许中兴、程健为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的2/3。主任委员由独立董事、专业会计人士许中兴担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、2024年度审计委员会会议召开情况

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

1、 2024年年度报告及其摘要

2、 2024年度财务决算报告

3、 关于聘任华兴会计师事务所（

特殊普通合伙）为公司2025年

度审计机构的议案

第二届董事会审计 4、 关于公司内部控制评价报告的

委员会第十一次会 2025年4月25日 议案 同意
议 5、 关于董事会审计委员会2024年

度履职情况报告的议案

6、 关于会计师事务所履职情况评

估报告的议案

7、 关于审计委员会对会计师事务

所履行监督职责情况报告的议

案

8、 关于公司《2025年第一季度报

告》的议案

第二届董事会审计 1、 关于公司2025年半年度报告及

委员会第十二次会 2025年8月26日 摘要的议案 同意

议 2、 关于公司《内部审计制度》的

议案

第二届董事会审计 1、 关于公司《2025年第三季度报

委员会第十三次会 2025年10月28日 告》的议案 同意

议

三、审计委员会2025年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，报告期内，审计委员会与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）项目负责人就年度报告审计范围、时间安排、审计计划、风险判断、审计重点等与公司及审计委员会进行了沟通和讨论。在审计委员会监督和沟通下，注册会计师按时出具了标准无保留意见结论的审计报告。董事会审计委员会对年度审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计业务质量等进行严格核查与评价。

董事会审计委员会认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行制定的审计计划，在执行财务报表审计……
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