公告日期：2026-04-14

证券代码：920706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2026-051
福建省铁拓机械股份有限公司

关于2026年董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《薪酬管理制度》”）等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案，现将相关情况公告如下：

一、2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

公司董事、高级管理人员。

（二）适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。

（三）薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

(1) 内部董事薪酬

指在公司担任除董事外的其他职务的董事，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，基本薪酬综合考虑所任职务的岗位重要性、个人能力、履职情况等因素，结合行业及地区薪酬水平确定；绩效薪酬和中长期激励收入根据公司经营规划、绩效目标及实际情况，结合整体效益，综合考核后核定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

(2) 外部董事

指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，外部董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，不在公司享受其他报酬、社保待遇等，除股东会另行作出决议外，外部董事不发放董事职务津贴；

(3) 独立董事薪酬

公司独立董事领取固定津贴8.00万元/年（税前），按月发放，除此以外不再另行发放薪酬。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其基本薪酬主要体现岗位价值，结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标确定。绩效薪酬和中长期激励收入主要体现绩效结果导向，以公司经营目标为考核基础，根据实现效益情况以及高级管理人员工作业绩完成情况核定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

（四）其他说明

1、公司董事、高级管理人员的固定薪酬按月发放，绩效薪酬、任期激励及其他中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据，公司依据经审计的财务数据开展绩效评价，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后经薪酬与考核委员会审议通过后发放，任期激励于每届董事会任期届满后依据任期内考核情况经薪酬与考核委员会审议通过后发放。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、岗位调动、辞职等原因离任的，原则上薪酬与津贴按其实际任期和实际绩效计算并予以发放，特殊情形按照公司内部相关管理制度执行。

3、公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

二、审议程序

（一）2026年4月13日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议了《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，该议案直接提交董事会审议；审议通过了《关于2026年度公司高级管理人员薪
酬方案的议案》，同意提交董事会审议。

（二）2026年4月13日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议了《关于
2026年度公司董事薪酬方案的议案》，鉴于非关联董事不足三人，该议案直接提交股东会审议；审议通过了《关于2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

三、备查文件

（一）《福建省铁拓机械股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

（二）《福建省铁拓机械股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》

福建省铁拓机械股份有限公司
董事会
2026年4月14日
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