公告日期：2026-04-14

证券代码：920706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2026-040
福建省铁拓机械股份有限公司

2025年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规以及福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《福建省铁拓机械股份有限公司董事会议事规则》等公司规章制度的规定和要求，公司董事会在2025年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东会的各项决议，高效推动董事会各项决议的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。

现将2025年度的履职情况汇报如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年度，公司董事会发挥决策职能，部署公司全年各项经营指标和管控目标，落实管理层职责，为公司全面实现年度经营目标提供了决策支持和保障。
2025年，公司实现营业收入375,444,373.99元，同比减少17.61%；归属于上市公司股东的净利润448,182,747.80元，同比下降5.84%；

二、2025年董事会工作回顾

（一）公司治理情况

2025年，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规以及规范性文件的相关规定，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司结合实际情况，修订《公司章程》1次；修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《投融资管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《累积投票制实施细则》《利润分配管理制
度》《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》等26个制度，制定了定《独立董事专门会议制度》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等6个制度。

公司能够有效执行各项治理制度和内部控制制度，公司股东会、董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，均严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

（二）董事会会议情况

2025年，公司董事会共召开了5次会议。董事会会议的召集和召开程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。董事会会议具体情况如下：

会议名称 会议时间 通过议案

1、《关于2024年度公司总经理工作报告的议
案》

2、《关于2024年度公司董事会工作报告的议
案》

3、《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2024年度权益分派预案的议案》
6、《关于公司2024年度独立董事述职报告的议
案》

7、《关于聘任华兴会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2025年度审计机构的议案》

8、《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案
第二届董事会第十 2025年4月25日 的议案》

六次会议 ……
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