公告日期：2026-04-14

证券代码：920706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2026-033

福建省铁拓机械股份有限公司

独立董事（程健）2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间 严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续监督指引第1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况及独立性情况

（一）独立董事基本情况

程健先生，1973 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，取得工商管理硕
士学位，拥有律师资格。2018 年 11 月至 2022 年 8 月，任福建永晶科技股份有限公
司独立董事；2019 年 5 月至今，任青岛泛钛客科技有限公司董事；2019 年 7 月至
2020 年 8 月，任福建省三星电气股份有限公司独立董事；2019 年 10 月至今，就职
于长安新生（深圳）金融投资有限公司，任副总裁、董事。2020 年 1 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；除独立董事津贴外，
没有从公司其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、 独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度公司共召开了 5 次董事会会议、2 次股东会。

2025 年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审阅会议材料，与经营管理层充分沟通，参与各议案讨论并提出合理建议，2025 年，对董事会上的各项议案，本人均投赞成票，无反对票及弃权票。

本人会议出席情况如下：

是否存在连续三

现场或通讯 委托出 次未亲自出席或

应出席董 缺席董 列席股
独立董 表决出席董 席董事 者连续两次未能

事会会议 事会会 东会次
事姓名 事会会议次 会会议 出席也不委托其

次数 议次数 数
数 次数 他董事出席的情

况

程健 5 5 0 0 否 0

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

1、参与董事会专门委员会会议情况

本人作为公司提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，按时参加了相关委员会的工作会议，就专门委员会的相关提案从专业角度、客观地给予分析和发表意见，有效的履行了专门委员会委员的职责。

2025 年公司召开董事会审计委员会会议 3 次，薪酬与考核委员会会议 1 次，本
人出席会议及参与工作情况如下：

会议时间 会议届次 审议事项

2025年4月25日 第二届董事会审计委 1、 2024年年度报告及其摘要

员会第十一次会议 2、 2024年度财务决算报告

3、 关于聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2025年度审计机构的议案

4、 关……
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