公告日期：2026-04-29

证券代码：920706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2026-059
福建省铁拓机械股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 24 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王希仁

6.会议列席人员：公司总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于公司<2026 年股权激励计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《福建省铁拓机械股份有限公司 2026 年股权激励计划（草案）》，拟实施限制性股票股权激励计划。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2026-061）。

2.回避表决情况

董事王希仁、高岱乐、黄俊杰为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
（二）审议《关于公司<2026 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

1.议案内容：

为保证公司 2026 年股权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及公司《福建省铁拓机械股份有限公司 2026 年股权激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定公司《福建省铁拓机械股份有限公司 2026 年股权激励计划实施考核管理办法》。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2026-063）。

2.回避表决情况

董事王希仁、高岱乐、黄俊杰为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
（三）审议通过《关于拟认定核心员工的议案》

1.议案内容：

为了调动公司员工工作的积极性、主动性和创造性，增强骨干员工的稳定性，吸引和留住优秀人才，更好地促进和保证公司的长期稳健发展，根据公司经营发展需要，结合公司实际情况、岗位职责和员工日常表现，公司拟提名刘奇、沈财来等 23 名员工为公司核心员工。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2026-064）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议《关于公司<2026 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》

1.议案内容：

公司拟进行股权激励计划，并相应拟定了授予的激励对象名单。公司拟定的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《福建省铁拓……
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