公告日期：2024-10-30

国元证券股份有限公司

关于合肥高科科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为合肥高科科技股份有限公司（以下简称“合肥高科”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等有关规定，对合肥高科部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次募集资金基本情况

2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意合肥高科科
技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2958 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 6.50 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 2,266.67 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总额为 147,333,550.00 元，扣除发行费用 20,880,929.25 元（不含税），募集资金净额为 126,452,620.75 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年12 月 15 日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕5-7 号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与国元证券、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

二、募集资金投资项目及使用情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元

序 调整后拟投 累计投入募 累计投入进度 原计划达到

号 项目名称 入募集资金 集资金总额 （%）（3）= 预定可使用

总额（1） （2） （2）/（1） 状态日期

家电结构件及精密 2024 年 12

1 制造生产基地建设 8,645.26 2,807.77 32.48 月 31 日

项目

2 研发中心建设项目 2,000.00 205.07 10.25 2024 年 12

月 31 日

3 补充流动资金 2,000.00 2,000.00 100.00

合计 12,645.26 5,012.84 39.64

三、本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进募投项目建设相关工作，结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。受行业发展趋势变化以及土建施工验收时间推迟等因素影响，为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，保障资金的安全及合理运用，并结合目前公司募集资金投资项目的实施进展以及公司业务发展规划，公司拟将家电结构件及精密制造生产基地建设项目、研发中
心建设项目达到预定可使用状态的日期从 2024 年 12 月 31 日调整到 2025 年 12
月 31 日。

四、募投项目重新论证的情况

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》的相
关规定，公司对“家电结构件及精密制造生产基地建设项目”、“研发中心建设项目”进行了重新论证，认为前述募投项目仍符合公司战略规划，仍具备实施的必要性和可行性，“家电结构件及精密制造生产基地建设项目”预期收益仍可以得到充分保证，公司将继续实施前述……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。