公告日期：2026-01-08

证券代码：920718 证券简称：合肥高科 公告编号：2026-005
合肥高科科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：安徽省合肥市高新区铭传路 215 号公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 29 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长胡翔先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事王跃峰、王玉瑛、王玉因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，董事会选举胡翔先生为
公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于北交所官网（www.bse.cn）披露的《合肥高科科技股份有限公司董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，现换届选举第五届董事会审计委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于北交所官网（www.bse.cn）披露的《合肥高科科技股份有限公司第五届董事会审计委员会换届公告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》相关规定，经董事长提名，并经全体董事审议，同意聘任胡翔先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于北交所官网（www.bse.cn）披露的《合肥高科科技股份
有限公司董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，经总经理提名，并经全体董事审议，同意聘任陈茵女士、丁昊苏先生、童立飞先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
具体内容详见公司于北交所官网（www.bse.cn）披露的《合肥高科科技股份有限公司董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，经总经理……
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