公告日期：2026-04-20

证券代码：920718 证券简称：合肥高科 公告编号：2026-026
合肥高科科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（王玉瑛）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人王玉瑛作为合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司或合肥高科）的独立董事，在职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，公正、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年年度履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

王玉瑛女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，本科学历，注册会计师，1996年3月至2000年10月任安徽省地方税务局部门副主任，2000年11月至今任安徽金瑞安税务师事务所有限公司执行董事，2020年4月至今任安徽应流机电股份有限公司独立董事，2022年5月至今任合肥高科独立董事。

2025 年度，本人担任公司独立董事、董事会审计委员会委员。2025 年度，本人不存在被北京证券交易所实施自律监管措施或纪律处分等情况。

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续 出席股
独董姓 应出席董 董事会次 式出席董 董事会次 缺席董事 2次未亲 东会次
名 事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 数
事会会议

王玉瑛 9 0 9 0 0 否 3

本人对 2025 年公司历次董事会审议的议案均投出赞成票（回避表决事项除
外），无反对、弃权的情况。本人认为公司董事会、股东会的召集、召开均符合
法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，议案均
未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会，本人担任董事会审计委员会委员。2025 年度，
公司召开 4 次审计委员会会议，本人均出席会议，会议审议通过了《合肥高科科
技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》等议案。此外，本人对公司聘请的外
部审计机构工作情况进行了监督及评估，对内部审计工作进行指导，审阅了公司
的财务信息及信息披露工作。

2025 年度，公司召开 3 次独立董事专门会议，本人出席会议，会议审议通
过了《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬的议案》等议案。

（三）行使独立董事职权的情况

2025年度，公司运营情况良好，董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，
重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。本人不存在聘请外部审计
机构和咨询机构、向董事会提请召开临时股东会、提议召开董事会会议、依法公
开向股东征集股东权利、提议聘任或解聘会计师事务所及开展现场检查等履行独
立董事特别职权的情况。

2026年度，本人将继续严格按照法律法规的要求，本着诚信与勤勉的工作精
神，认真、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，
以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，继续为公司合规运营、稳定发
展作出贡献。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人作为公司董事会审计委员会委员与公司审计部保持沟通，了解公司内……
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