公告日期：2026-04-20

证券代码：920718 证券简称：合肥高科 公告编号：2026-027
合肥高科科技股份有限公司

董事会审计委员会2025年履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，公司第四届董事会审计委员会在2025年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，现将2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司原职工董事赵法川先生，因工作调动，自2025年9月18日起不再担任第四届董事会董事及审计委员会委员。

为完善公司治理结构，公司已于2025年9月18日补选田玉柱先生为公司职工董事，公司第四届董事会审计委员会委员相应调整：

调整前：

主任委员（召集人）王玉瑛、委员王玉、赵法川

调整后：

主任委员（召集人）王玉瑛、委员王玉、田玉柱

以上审计委员会成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，其中主任委员具备会计专业资格，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

二、审计委员会会议召开情况

2025年度，公司董事会审计委员会共召开4次会议，具体情况如下：

会议名称 会议时 审议事项 审议结
间 果

《关于公司2024年度报告及摘要的议案》

第四届董事会审 《关于公司2024年度审计报告的议案》

2025 年 4 审 议 通
计委员会第五次 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

月 17 日 过

会议 《关于公司2024年内部控制自我评价报告的议案》

《关于公司内部控制审计报告的议案》

第四届董事会审

2025年4 审 议 通
计委员会第六次 《关于公司2025年第一季度报告的议案》

月24日 过

会议
第四届董事会审

2025年8 审 议 通
计委员会第七次 《关于公司2025年半年度报告及报告摘要的议案》

月25日 过

会议
第四届董事会审 2025 年

审 议 通
计委员会第八次 10 月 28 《关于公司2025年第三季度报告的议案》

过

会议 日

三、审计委员会2025年度主要工作内容

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会成员对公司聘请的财务报告审计机构天健会

计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健会……
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