公告日期：2021-10-29

上海东方华银律师事务所

关于无锡吉冈精密科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层
挂牌

之

法律意见书

上海东方华银律师事务所

上海市福山路 450 号新天国际大厦 26 层

电话：(8621) 68769686 传真：(8621) 58304009

目 录

声明事项...... 3
引 言 ...... 5

一、律师事务所简介 ...... 5

二、经办律师简介 ...... 5

三、法律意见书、律师工作报告的制作过程...... 5
第一节 释义......10
第二节 正文......12

一、发行人本次发行并挂牌的批准和授权...... 12

（一）发行人董事会批准本次发行上市...... 12

（二）发行人股东大会的批准与授权...... 12

（三）结论 ...... 12

二、发行人本次发行并挂牌的主体资格...... 13

三、发行人本次发行并挂牌的实质条件...... 13

（一）发行人本次发行并挂牌符合《公司法》、《证券法》规定的相关条件...... 13
（二）发行人本次发行并挂牌符合《公众公司办法》、《分层管理办法》规定的相关

条件......14

（三）发行人本次发行并挂牌符合《挂牌规则》规定的相关条件...... 16

四、发行人的设立 ...... 17

（一）发行人设立的程序、资格、条件和方式...... 17

（二）发起人协议 ...... 18
（三）发行人由有限责任公司整体变更为股份有限公司过程中的审计、评估及验资

...... 18

（四）发行人第一次股东大会的程序及所议事项...... 18

五、发行人的独立性 ...... 18

（一）发行人的业务体系和直接面向市场独立经营的能力...... 18

（二）发行人的资产完整情况...... 18

（三）发行人具有独立完整的供应、生产和销售系统...... 19

（四）发行人的人员独立情况...... 19

（五）发行人的机构独立情况...... 19

（六）发行人的财务独立情况...... 19

六、发行人的发起人和股东 ...... 20

（一）发行人的发起人 ...... 20

（二）发行人的现有股东 ...... 20

（三）发行人的控股股东、实际控制人...... 20

七、发行人的股本及演变 ...... 21

（一）吉冈有限股本及演变...... 21

（二）发行人股本及演变 ...... 21

（三）股东所持发行人股份的质押、冻结情况...... 21

八、发行人的业务 ...... 21

（一）发行人的经营范围和经营方式...... 21

（二）发行人在中国大陆之外从事经营的情况...... 21

（三）发行人业务的变更情况...... 22

（四）发行人的主营业务突出...... 22

（五）发行人的持续经营能力...... 22

九、关联交易及同业竞争 ...... 22

（一）主要关联方 ...... 22

（二）报告期内关联交易 ...... 25

（三）发行人关于关联交易决策程序的规定...... 25

（四）规范关联交易的措施...... 25

（五）同业竞争 ...... 26

十、发行人的主要财产 ...... 29

十一、发行人的重大债权债务 ...... 30

（一）重大合同 ...... 30

（二）侵权之债 ...... 30
（三）发行人和关联方之间不存在其他重大债权债务关系，也不存在发行人为关联

方提供担保的情况 ...... 30

（四）发行人金额较大的其他应收款、其他应付款...... 30

十二、发行人的重大资产变化及收购兼并...... 30

十三、发行人公司章程的制定与修改...... 3……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。