公告日期：2026-06-11

证券代码：920720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2026-044

无锡吉冈精密科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 6 月 10 日

2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周延先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
174,382,725 股，占公司有表决权股份总数的 65.83%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
705,220 股，占公司有表决权股份总数的 0.27%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人（公司非独立董事张玉霞女士、董瀚林先
生、独立董事孙文龙先生因工作原因通过线上方式出席本次会议）；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司其他高级管理人员及聘请的见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 174,320,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反
对股数 62,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，出席本次股东会的股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 174,320,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反
对股数 62,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，出席本次股东会的股东无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 174,320,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反
对股数 62,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，出席本次股东会的股东无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 174,320,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反
对股数 62,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，出席本次股东会的股东无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 174,320,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反
对股数 62,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，出席本次股东会的股东无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 174,320,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反
对股数 62,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，出席本次股东会的股东无需回避表决。
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