公告日期：2025-07-29

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-089

无锡吉冈精密科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日

2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周延先生

6.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
175,571,575 股，占公司有表决权股份总数的 65.9282%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
280 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人（公司职工董事董瀚林因工作原因通过线
上方式出席本次会议）；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人（公司监事 SATO HIROSHI（佐藤浩史）因工
作原因通过线上方式出席本次会议）；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 175,571,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案为特别决议事项，获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，出席本次股东会的股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止〈无锡吉冈精密科技股份有限公司监事会议事规则〉
的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 175,571,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，出席本次股东会的股东无需回避表决。
（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《修订〈董事会议事规则〉》

同意股数 175,571,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 审议通过《修订〈股东会议事规则〉》

同意股数 175,571,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 审议通过《修订〈关联交易管理制度〉》

同意股数 175,571,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(4) 审议通过《修订〈承诺管理制度〉》

同意股数 175,571,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(5) 审议通过《修订〈利润分配管理制度〉》

同意股数 175,571,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

其中，出席会议的中小股东表决结……
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