公告日期：2026-01-19

证券代码：920720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2026-001

无锡吉冈精密科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周延先生

6.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
175,566,777 股，占公司有表决权股份总数的 65.93%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
31,182 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人（公司董事董瀚林先生、独立董事章炎先
生因工作原因通过线上方式出席本次会议）；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年股权激励计划回购注销部分限制性股票方案的议
案》

1.议案表决结果：

同意股数 175,566,777 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案为特别决议事项，获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上
股东审议通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，出席本次股东会的股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 175,566,777 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案为特别决议事项，获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上
股东审议通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，出席本次股东会的股东无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

1.00 《关于 2022 282,132 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

年股权激励计

划回购注销部

分限制性股票

方案的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏新苏律师事务所
（二）律师姓名：张涵、孙建伟
（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《上市规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《无锡吉冈精密科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
（二）《江苏新苏律师事务所关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2026 年第 一次临时股东会之法律意见书》。

无锡吉冈精密科技股份有限公司
董事会
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