公告日期：2026-01-19

证券代码：920720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2026-004
无锡吉冈精密科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长周延先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事董瀚林先生、独立董事章炎先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司根据生产经营及业务发展的资金需要，2026 年度拟向相关银行申请累
计不超过人民币 60,000.00 万元（含）的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、项目贷款、并购贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证等业务。同时授权公司董事长代表公司与银行机构签署上述授信融资事项（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）的有关法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等文件）。

本次申请银行综合授信额度事项的授权期限自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。

公司拟申请的上述授信额度不等于公司实际融资金额，在取得银行的授信额度后，公司将视业务需要在授信额度范围内办理具体业务，公司实际融资方式、担保方式、融资利率、融资期限、融资额度等由公司与银行签署的合同确定。
本次向银行申请授信额度是公司业务发展及生产经营的正常需要，将对公司日常生产经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2026 年度银行授信的公告》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营情况,公司预计于 2026 年度将累计向公司大股东、实际控制人周延累计借款不超过 2,000.00 万元用于补充公司流动资金，采购生产物资等。周延，男，中国国籍，无境外永久居留权。周延是公司的控股股东、实际控制人。公司与其发生的交易构成了公司的关联交易。

上述关联方交易行为，系公司业务发展及生产经营的正常所需，且均遵循诚实信用、自愿、公平合理的基本原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形。公司与控股股东、实际控制人及其他关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，该日常关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，未使公司主营业务对关联方形成依赖。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事周延、张玉霞回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高公司及子公司暂时闲置自有资金的使用效率和效益，降低管理风险，增加公司收益，在不影响公司及子公司主营业务发展，确保日常经营需求，保证资金安全的前提下，公司及子公司拟择机使用暂时闲置自有资金购买理财产品，公司单笔购买理财产品（含外币理财产品）金额……
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