公告日期：2026-04-29

证券代码：920720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2026-024
无锡吉冈精密科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长周延先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事长周延先生、董事董瀚林先生、张玉霞女士因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理代表管理层就 2025 年度公司经营情况、治理情况以及董事会决议执行情况等进行总结，并提出 2026 年度公司生产经营计划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件、《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》以及《无锡吉冈精密科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，公司董事会总结了 2025 年度实际开展的工作，并向公司提交了《无锡吉冈精密科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-029）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》和《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》的规定，结合 2025 年的经营情况，公司编制了《2025年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-022）和《2025 年年度报告摘要》
（公告编号：2026-023）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》的规定，并结合2025 年经营情况及财务状况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》的规定，并结合对 2026 年经营情况及财务状况的预测，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对……
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