公告日期：2026-04-29

证券代码：920720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2026-029
无锡吉冈精密科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，切实履行股东会赋予董事会的职权，全体董事本着对股东负责的态度，忠实勤勉行使股东会赋予的职权，认真推进会议各项决议的有效实施，促使公司运作规范，推动公司各项业务有序开展，使公司保持持续、稳定、健康发展。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营情况

报告期内，得益于公司加大市场订单开拓力度及 2024 年下半年并购的帝柯精密、帝柯贸易、德国帝柯产品订单销售增长持续向好，营业收入实现同比增长24.72%，但受汽车零部件行业竞争持续加剧影响，该类产品毛利略有下降，新能源汽车零部件类业务持续增长。

截止本报告期末，公司总资产 1,024,078,749.66 元，较上年末增长 18.28%，总
负债 493,139,263.92 元，较上年末增长 29.16%，归属于公司股东的净资产530,412,063.99 元，较上年增长 9.58%，公司完成营业收入 719,359,347.64 元，同比增长 24.72%，实现综合净利润 62,791,999.44 元，本期归属母公司股东净利润63,023,841.58 元,同比增加 11.06%，归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润同比上升 15.09%。

（一）公司治理情况

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》以及《北京证券交易所股票上市规则》等有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司结合实际情况，组织实施制定、修订公司治理制度，并取消了监事会。公司落实新《公司法》及证监会、北交所最新监管要求，对现有的《董事会议事规则》《股东会议事规则》《关联交易管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《独立董事津贴管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》《累积投票制度实施细则》《网络投票实施细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《投资者关系管理制度》《内部审计制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《舆情管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《理财产品管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《独立董事专门会议工作制度》《投资者关系管理档案制度》等 30 个治理制度进行修订，并制定《市值管理制度》《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《重大信息内部报告制度》《子公司管理制度》等 6 个新制度。

报告期内，顺利完成董事会、专门委员会的换届选举工作，确保公司管理层、决
策层的平稳过渡。第四届董事会由 6 名非独立董事（含 1 名职工代表董事）及 3 名独
立董事组成。

（二）董事会召开情况

公司董事会由 9 名董事组成，董事会的人数和结构符合法律法规和《公司章程》的要求。2025 年度，公司以现场和通讯相结合的方式共召开董事会会议 10 次，审议通过 50 项议案，包含定期报告、关联交易、修改公司章程、股权激励等事项。董事
会会议的通知、召开、表决程序、议案均符合《公司法》以及《公司章程》等规定，会议决议合法有效，公司全体董事能够按照《董事会议事规则》等规定，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，不存在连续两次未亲自出席董事会会议或任职期内连续 12 个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情

（三）股东会召开情况

报告期内，董事会组织召开了 4 次股东会会议，其中年度股东会 1 次，临时股东
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