公告日期：2026-04-29

证券代码：920720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2026-034
无锡吉冈精密科技股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等公司治理制度的相关规定，公 司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现将 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年 7 月 28 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，公司第四届董事会审计委员会 由 3 名委员组成，选举独立董事章炎先生、独立董事孙文龙先生、董事张玉霞 女士为公司第四届董事会审计委员会委员，其中具有会计专业资格人士章炎先 生为主任委员（召集人）。独立董事占审计委员会成员总数的2/3，符合北京证 券交易所的相关规定及《公司章程》等制度规定。

二、2025 年度审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会依据《审计委员会工作细则》勤勉尽责开展 工作，报告期内共召开 6 次会议，审议通过了以下事项：

会议名称 召开时间 审议讨论事项

第三届董事会审计委 1.《关于变更内部审计部门负责人的
员会 2025 年第一次 2025 年 3 月 3 日 议案》

会议

第三届董事会审计委 2025 年 4 月 17 日 1.《关于公司 2024 年年度报告及年度
员会 2025 年第二次 报告摘要的议案》

会议名称 召开时间 审议讨论事项

会议 2.《关于公司 2024 年度财务决算报告
的议案》

3.《关于公司 2025 年度财务预算报告
的议案》

4.《关于公司 2024 年年度权益分派预
案的议案》

5.《关于会计师事务所履职情况评估
报告及审计委员会对会计师事务所履
行监督职责情况报告的议案》

6.《关于续聘天衡会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机
构的议案》

7.《关于董事会审计委员会 2024 年度
履职情况报告的议案》

8.《关于公司 2024 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来的专项说明
的议案》

9.《关于公司 2024 年度内部控制自我
评价报告的议案》

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