公告日期：2026-05-21

证券代码：920725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2026-057

惠丰钻石股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：河南省郑州市商务外环路 17 号格拉姆大厦 A 座 2505 会议
室

3.会议召开方式：现场及网络召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王来福先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
63,200,950 股，占公司有表决权股份总数的 69.7082%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
15,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0165%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告和摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 63,200,950 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于不进行 2025 年年度权益分派的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 63,200,950 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 63,200,950 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 63,200,950 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 63,200,950 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2025 年独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 63,200,950 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项
说明的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 63,200,950 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回……
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