公告日期：2026-01-06

中国银河证券股份有限公司

关于惠丰钻石股份有限公司

变更募集资金用途的核査意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为惠丰钻石股份有限公司（以下简称“惠丰钻石”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对惠丰钻石变更募集资金用途的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况和使用情况

（一）募集资金基本情况

2022 年 7 月 18 日，惠丰钻石发行普通股 1,100.00 万股，发行方式为公开发
行，发行价格为 28.18 元/股，募集资金总额为 309,980,000.00 元，实际募集资金
净额为 285,386,886.79 元，到账时间为 2022 年 7 月 4 日。公司因行使超额配售
取得的募集资金净额为 4,364.58 万元，到账时间为 2022 年 8 月 17 日。

（二）募集资金使用情况和存储情况

截至2025年11月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元

序 募集资金用途 实施主体 募集资金计划投 累计投入募集 投入进度
号 资总额 资金金额

金刚石微粉智 惠丰钻石股份有

1 能生产基地扩 限公司 149,000,000.00 0.00 0.00%
建项目

2 研发中心升级 河南省惠丰金刚 73,000,000.00 70,627,222.38 96.75%
建设项目 石有限公司

3 补充流动资金 惠丰钻石股份有 107,032,655.67 107,032,655.67 100.00%
限公司

合计 329,032,655.67 177,659,878.05 53.99%

截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

序号 银行名称 专户账号 金额

1 中国银行股份有限公司柘城支行 263781660143 1,108,218.31

2 华夏银行郑州北环路支行 15556000001002177 2,664,642.85

合计 - - 3,772,861.16

注 1：上表金额包括专户利息收入；

注 2：上表余额未包括理财产品账户余额，截至 2025 年 11 月 30 日，公司购买理财产品余
额为 5,500.00 万元；
注 3：上表余额未包括暂时补充流动资产金额 10,000.00 万元；

注 4：华夏银行募集资金专户 15556000001002177 包含其子账户 15556000001054705 余额，
子账户不具备对外结算功能，并且该子账户已注销。

二、改变募集资金用途的具体情况

（一）改变募集资金的概况

单位：元

序 原定募集 改变前拟投资 改变后募集资 改变后拟投资 募集资金用途改变

号 资金用途 金额 金用途 金额 的主要原因

金刚石微 惠丰钻石数智

粉智能生 科技年产 20 见下文“（二）改

1 产基地扩 149,000,000.00 亿克拉高性能 156,……
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