公告日期：2026-01-06

中国银河证券股份有限公司

关于惠丰钻石股份有限公司部分募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为惠丰钻石股份有限公司（以下简称“惠丰钻石”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对惠丰钻石部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意柘城惠丰钻石科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1243 号）同意公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股。公司本次发行普通股 1,265.00 万股（超额配售选择权行使后），发行价格为 28.18 元/股，募集资金总额为人民币35,647.70 万元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 32,903.27 万
元。截至 2022 年 8 月 17 日，上述募集资金已到账，并由天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）审验出具了[2022]39617 号《验资报告》。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

（一）募集资金管理制度

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，制定了《惠丰钻石股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、用途的变更及使用情况的监督等进行了规定，募集资金管理制度健全。该管理制度经公司 2025 年第一次临时股东会审

（二）募集资金在专项账户的存储情况

根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行
签署了募集资金三方监管协议。截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金的存储
情况如下：

单位：元

序号 银行名称 专户账号 金额

1 中国银行股份有限公司柘城支行 263781660143 1,108,218.31

2 华夏银行郑州北环路支行 15556000001002177 2,664,642.85

合计 - - 3,772,861.16

注 1：上表金额包括专户利息收入；

注 2：上表余额未包括理财产品账户余额，截至 2025 年 11 月 30 日，公司购买理财产品余
额为 5,500.00 万元；
注 3：上表余额未包括暂时补充流动资产金额 10,000.00 万元；

注 4：华夏银行募集资金专户 15556000001002177 包含其子账户 15556000001054705 余额，
子账户不具备对外结算功能，并且该子账户已注销。

三、募集资金投资项目情况

截至 2025 年 11 月 30 日，公司募投项目投资情况具体如下：

单位：万元

序 募集资金用途 实施主体 募集资金计划投 累计投入募集 投入进度
号 资总额 资金金额

金刚石微粉智 惠丰钻石股份有

1 能生产基地扩 限公司 14,900.00 0.00 0.00%
建项目

2 研发中心升级 河南省惠丰金刚 7,300.00 7,062.72 96.75%
……
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