公告日期：2026-04-29

证券代码：920725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2026-034
惠丰钻石股份有限公司

2025年独立董事述职报告（只金芳）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人只金芳作为惠丰钻石股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，充分发挥独立董事的独立性和专业性，积极出席公司相关会议并认真审议各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

只金芳，女，独立董事，1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1987年7月至1990年10月历任南开大学化学系助教、讲师；1990年10月至1995年4月国家教委公派留学生赴日本东京大学工学部攻读博士；1995年5月至1999年12月任日本NOK株式会社技术开发部研发员；2000年1月至2002年12月任日本学术振兴事业团博士后研究员；2003年7月至今历任中国科学院理化技术研究所研究员、博士生导师；2010年11月至今任无锡普睿生物环保科技有限公司董事；2014年8月至2021年任无锡中睿检测有限公司监事（该企业已注销）；2015年6月至2022年4月任北京中科纳琦环保科技有限公司董事；2022年1月至今任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除
独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或
其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其
主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存
在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年度，公司共召开11次董事会会议，2次股东会。本人出席会议情况如
下：

是否连

独董姓 应出席董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
名 事会次数 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

只金芳 11 1 10 0 0 否 2

2025年度，本人现场或以通讯方式出席了全部应出席的董事会及股东会会议。
会议期间，本人对各项议案进行审慎审议，重点关注议案的合规性、公允性及对
中小股东利益的影响，均投同意票，不存在反对或弃权情形，亦未发生连续两次
未亲自出席董事会会议的情况。针对公司募集资金使用、对外投资等重大事项，
本人积极参与讨论，为董事会科学决策提供了支持。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会专门委员会工作情况

2025年度，公司共召开审计委员会6次、战略委员会3次、提名委员会2次、
薪酬与考核委员会1次。本人作为薪酬与考核委员会主任委员，积极出席董事会
专门委员会，切实履行独立董事职责，规范公司运作，对会议涉及的相关议案认
真审议并提出合理建议。相关会议出席情况如下：

会议名称 出席次数 委托出席次数 出席方式 投票情况

董事会薪酬与考

1 0 现场或通讯方式 均为赞成票
核委员会

2、参与独立董事专门会议工作情况

2025年度，公司共召开5次独立董事专门会议。本人积极出席独立董事专门会议，切实履行独立董事职责，规范公司运作，对会议涉及的相关议案认真……
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