公告日期：2026-04-29

证券代码：920725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2026-036
惠丰钻石股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

惠丰钻石股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度要求，2025年度勤勉尽责开展各项工作。现将本年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025年9月15日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会的议案》。公司董事会换届选举第四届董事会审计委员会委员，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。
董事会审计委员会委员由3名董事组成，分别为独立董事郝大成、独立董事朱嘉琦、非独立董事王志强，其中召集人由具备会计专业资格的独立董事郝大成担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、2025年度董事会审计委员会召开情况

2025年度，董事会审计委员会依据《审计委员会工作细则》勤勉尽责开展工作，报告期内共召开6次会议，各项议案均审议通过，具体情况如下：

审议
会议名称 会议时间 审议事项

结果

第三届董事会审计委员 2025 年 4 1、《关于公司<2024年年度报告和摘要>的议 审议
案》

会2025年第一次会议 月22日 通过
2、《关于公司<2024年度财务决算报告>的议

案》

3、《关于公司<2025年度财务预算报告>的议

案》

4、《关于公司<2024年度募集资金存放与实

际使用情况的专项报告>的议案》

5、《关于<内部控制自我评价报告>的议案》

6、《关于<2024年度非经营性资金占用及其

他关联资金往来的专项说明>的议案》

7、《关于<董事会审计委员会2024年度履职

情况报告>的议案》

8、《关于<审计委员会对会计师事务所履行

监督职责情况报告>的议案》

9、《关于<2024年度权益分派预案>的议案》

10、《关于<2024年度审计报告>的议案》

11、《<关于对会计师事务所2024年度履职情

况评估报告>的议案》

12、《关于续聘信永中和会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司2025年……
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