公告日期：2026-04-29

证券代码：920725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2026-025
惠丰钻石股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长王来福先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告和摘要的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘
要》。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-023）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-024）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，公司总经理向董事会作了《2025 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于不进行 2025 年年度权益分派的议案》

1.议案内容：

因公司 2025 年度亏损，经综合考虑对投资者的合理回报、公司盈利水平和未来发展资金需求等因素，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2025 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

一、公司 2025 年度不进行权益分派说明如下：

公司 2025 年度亏损，不满足《公司章程》第一百五十四条应当现金分红的条件，暂不进行现金分红。

《公司章程》第一百五十四条公司现金分红的条件，内容如下：

1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所剩余的税后利润）为正值；

2、不得超过公司的累计可分配利润；

3、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
二、留存利润的用途：公司报告期末未分配利润 195,303,780.38 元。根据公司的战略规划和经营计划，公司留存利润主要是为保障郑州、柘城、包头、三亚四地项目的实施落地，综合考虑公司的资金需求和配置，满足公司生产经营的实际需要，保障公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益。
三、控股子公司向母公司利润分配的情况：根据各控股子公司 2025 年度业绩情况，各控股子公司为保障 2026 年度生产经营，暂不向母公司进行现金分红。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、独立董事专门会议 2026 年第一次审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，聘期一年，具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（……
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