公告日期：2026-04-29

中国银河证券股份有限公司

关于惠丰钻石股份有限公司 2025 年度

募集资金存放与使用情况之核査意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为惠丰钻石股份有限公司（以下简称“惠丰钻石”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定等相关法律、法规和规范性文件的规定，对惠丰钻石 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具以下核查意见：
一、募集资金基本概况

惠丰钻石于 2022 年 6 月 16 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同
意柘城惠丰钻石科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1243 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 28.18 元/股，发行股数为 1,265.00 万股（超额配售选择权行使后），募集资金总额为人民币 35,647.70 万元，扣除相关发行费用
后，实际募集资金净额为人民币 32,903.27 万元。截至 2022 年 8 月 17 日，上述
募集资金已到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了[2022]39617 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北
京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，本公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序。凡涉及募集资金的支出均由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，按照募集资金管理制度和规定工作流程，逐级审核，各控制环节审批后支付。

（二）募集资金专项账户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户存储情况如下：

单位：元

存放银行 银行账户账号 账户类别 期末余额

中国银行股份有限公司柘城支 263781660143 56,274,346.20
行 募集资金专户

华夏银行郑州北环路支行 15556000001002177 募集资金专户 2,665,303.81

合计 - - 58,939,650.01

注 1：上表金额包括专户利息收入。
注 2：上表余额未包括暂时补充流动资产金额 10,000 万元。

三、本报告期内募集资金实际使用情况

（一）募投项目情况

1、公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目可行性存在重大变化。

2025 年 12 月 31 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于
改变募集资金用途的议案》。根据公司战略规划与募集资金使用情况相结合，为提高募集资金使用效率，更好支持公司主营业务发展，公司将原募投项目“金刚石微粉智能生产基地扩建项目”募集资金变更用于“惠丰钻石数智科技年产 20亿克拉高性能金刚石粉体项目”。该议案已经 2026 年第一次临时股东会审议通过。

（二）募集资金置换情况

本报告期内公司不存在募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2025 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安……
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