公告日期：2026-04-29

证券代码：920725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2026-035
惠丰钻石股份有限公司

2025年独立董事述职报告（朱嘉琦）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人朱嘉琦作为惠丰钻石股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，充分发挥独立董事的独立性和专业性，积极出席公司相关会议并认真审议各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

朱嘉琦，男，独立董事，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2004年12月至今历任哈尔滨工业大学航天学院讲师、副教授、博士生导师、教授；2022年1月至今任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年度，公司共召开11次董事会会议，2次股东会。本人出席会议情况如
下：

是否连

独董姓 应出席董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
名 事会次数 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

朱嘉琦 11 1 10 0 0 否 2

2025年度，本人现场或以通讯方式出席了全部应出席的董事会及股东会会议。
会议期间，本人对各项议案进行审慎审议，重点关注议案的合规性、公允性及对
中小股东利益的影响，均投同意票，不存在反对或弃权情形，亦未发生连续两次
未亲自出席董事会会议的情况。针对公司募集资金使用、对外投资等重大事项，
本人积极参与讨论，为董事会科学决策提供了支持。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会专门委员会工作情况

2025年度，公司共召开审计委员会6次、战略委员会3次、提名委员会2次、
薪酬与考核委员会1次。本人作为提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略
委员会委员，积极出席董事会专门委员会，切实履行独立董事职责，规范公司运
作，对会议涉及的相关议案认真审议并提出合理建议。相关会议出席情况如下：

会议名称 出席次数 委托出席次数 出席方式 投票情况

董事会提名委员

2 0 现场或通讯方式 均为赞成票
会

董事会审计委员

6 0 现场或通讯方式 均为赞成票
会

董事会战略委员

3 0 现场或通讯方式 均为赞成票
会

2、参与独立董事专门会议工作情况

2025年度，公司共召开5次独立董事专门会议。本人积极出席独立董事专门
会议，切实履行独立董事职责，规范公司运作，对会议涉及的相关议案认真审议
并提出合理建议。相关会议出席情况如下：

会议名称 出席次数 委托出席次数 出席方式 投票情况

独立董事专门会

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