公告日期：2026-04-29

证券代码：920725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2026-031
惠丰钻石股份有限公司

2025年董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025年，惠丰钻石股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规及规范性文件要求，遵循《惠丰钻石股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》等内部制度规定，切实履行股东会赋予的职责，认真执行股东会各项决议，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。现将公司2025年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025年度经营情况

报告期内，受行业周期调整影响，市场需求收缩，产品价格下行，市场竞争加剧。在董事会的领导下，全体员工共同努力，管理层紧紧围绕制定的经营目标，统筹推进生产经营、技术创新、市场拓展等各项工作。公司实现营业收入为16,954.94万元，同比下降21.61%；归属于上市公司股东的净利润为-1,874.90万元。截至报告期末，公司总资产为74,418.72万元，同比增长1.25%；归属于上市公司股东的所有者权益为59,933.68万元，较报告期初下降4.44%。

二、2025年度董事会工作回顾

2025年，董事会以公司规范运作和战略发展为核心，扎实推进法人治理完善、会议决策、董事履职、信息披露、投资者关系管理等各项工作，确保公司重大决策科学合规、经营管理高效有序。

（一）公司治理情况

报告期内，公司结合实际情况，按照《公司法》《证券法》《上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，取消监事会，废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使监事会职权。修改、制定了一系列内部管理制度，包括《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《舆情管理制度》等，全面覆盖财务管理、关联交易、信息披露、资金管理等关键环节。

（二）董事会召开情况

报告期内，公司全体董事按照《公司章程》《董事会议事规则》等规定，依法行使职权，认真履行职责和义务，审议各项议案，切实保护公司和股东的权益。2025年，公司董事会共召开11次董事会会议，具体内容如下：

审议
会议名称 会议时间 审议内容

结果

第三届董事会第 2025 年 4 1、《关于公司对外投资的议案》 审议
二十一次会议 月15日 通过

1、《关于公司<2024年年度报告和摘要>的议案》

2、《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》

3、《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

4、《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

5、《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

6、《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》

7、《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告>的议案》

第三届董事会第 2025 年 4 8、《关于<内部控制自我评价报告>的议案》 审议
二十二次会议 月22日 9、《关于<2024年度非经营性资金占用及其他关联 通过
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