公告日期：2026-05-08

证券代码：920726 证券简称：朱老六 公告编号：2026-038

长春市朱老六食品股份有限公司

2026 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：吉林省长春市九台区卡伦湖大街 2888 号朱老六公司会议
室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长朱先明先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门 批准或履行必要程序
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
73,998,664 股，占公司有表决权股份总数的 72.78%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
139,189 股，占公司有表决权股份总数的 0.13%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 73,998,664 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 73,998,664 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 73,998,664 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第五个解除限售期解除限售
条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 73,773,764 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

关联股东朱瑛、李洪梅、孙关辰、王国东、王国涛、左连军已回避表决。（五）审议通过《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 73,998,664 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励
计划部分限制性股票回购注销事项的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 73,998,664 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 73,998,664 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会……
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