公告日期：2026-04-17

证券代码：920726 证券简称：朱老六 公告编号：2026-024
长春市朱老六食品股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（齐江涛）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人齐江涛作为长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，认真履行独立董事职责，勤勉地行使独立董事的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

齐江涛，男，1976年3月出生，中国国籍，党员，无境外永久居留权，本科学历。1997年9月至2023年12月，在吉林常春律师事务所担任执行主任；2023年12月至今，在北京天驰君泰（长春）律师事务所担任管委会主任。2025年8月至今，担任公司独立董事。

（二）独立性的说明

本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立性要求，本人及本人的直系亲属均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，不存在受公司控股
股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。

二、出席董事会和股东会会议情况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年8月至2025年12月（以下简称“2025年度任职期间”），公司共召开3次董事会会议、1次股东会。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。本人出席董事会和股东会情况如下：

应出席 现场出席 以通讯方 委托出 是否连续2 出席股
独董姓名 董事会 董事会次 式出席董 席董事 缺席董事 次未亲自参 东会次
次数 数 事会次数 会次数 会次数 加董事会会 数

议

齐江涛 3 3 0 0 0 否 1

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025年度任职期间，公司未召开独立董事专门会议。本人未在董事会各专门委员会任职。

（三）行使独立董事职权的情况

2025年度任职期间，本人不存在提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东会、独立聘请中介机构、向股东征集股东权利等行使独立董事特别职权的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度任职期间，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计部门的检查、稽核工作进行监督；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025年度任职期间，本人充分利用参加股东会等机会，积极与中小股东沟通交流，切实提升对投资者的保护意识，积极维护全体股东特别是中小股东的利益。
（六）现场工作情况

2025年度任职期间，本人充分利用出席公司股东会、董事会等契机，积极开展现场办公与实地调研，了解公司所处行业发展态势、生产经营状况、财务运行情况及内部控制执行实效；与公司董事、高级管理人员及相关部门保持常态化沟
通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，有效发挥独立监督作用。

2025年度任职期间，本人在公司现场工作累计时间达7天。

（七）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

2025年度任职期间，本人积极关注公司的信息披露工作，对公司信……
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