公告日期：2026-04-17

证券代码：920726 证券简称：朱老六 公告编号：2026-025
长春市朱老六食品股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，在2025年度内勤勉尽责，积极开展工作。现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

报告期内，公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，成员分别为刘朝阳先生、王笑丹女士及徐春贺先生。其中，刘朝阳先生、王笑丹女士为公司独立董事，独立董事占委员会成员总数的三分之二，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于审计委员会独立董事占多数的规定。审计委员会主任委员由刘朝阳先生担任。刘朝阳先生拥有经济学博士学位，2015年至今担任吉林大学经济学院财政系副教授，从事会计学与财政学的教学与研究工作，同时兼任中国财政学会理事、吉林省会计学会常务理事等学术职务。具备扎实的会计专业功底，为会计专业人士，能够有效领导委员会开展各项审计监督工作。

委员会全体成员均具备履行审计委员会职责所需的专业知识与工作经验，能够保证投入充足时间和精力履职，切实发挥审计监督作用。报告期内，委员会成员始终保持独立、客观、公正的立场，严格遵守相关法律法规及公司内部制度，恪尽职守、审慎履职，持续强化对公司财务信息、内部控制及审计工作的监督与核查，确保公司财务信息披露真实、准确、完整、及时，有效维护公司及全体股
东，特别是中小股东的合法权益。

二、会议召开情况

2025年，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，积极履行职责，共召开了3次审计委员会会议，具体如下：

会议名称 召开时间 审议或讨论事项 表决情况

1.《关于2024年年度报告及摘要的议案》

2《. 关于公司2024年度财务决算报告、2025

年度财务预算报告的议案》

3.《关于公司2024年度财务报表审计报告

的议案》

4.《关于2024年度募集资金存放与实际使

用情况专项报告的议案》

第四届董事会审计 2025年4月22日 5.《关于公司2025年一季度报告的议案》 审议通过
委员会第六次会议 6.《关于审计委员会对会计师事务所履行

监督职责情况报告的议案》

7.《会计师事务所履职情况评估报告的议

案》

8《. 关于<公司董事会审计委员会2024年度

履职情况报告>的议案》

9.《关于公司内部控制自我评价报告及内

部控制审计报告的议案》

第四届董事会审计 1《. 关于2025年半年度报告及摘要的议案》

委员会第七次会议 2025年8月21日 2.《关于调整第四届董事会审计委员会委 审议通过
员的议案》

1.《关于2025年第三季度报告的议案》

第四届董事会审计 2025年10月24日 2.《关于公……
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