公告日期：2025-08-26

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-043
广东永顺生物制药股份有限公司

关于取消监事会并拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》以及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护广东永顺生物制药股份 第一条 为维护广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和 有限公司（以下简称“公司”）、股东、债权人的合法权益，规范公司的组织和 职工和债权人的合法权益，规范公司的行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华共和国证券法》（以下简称“《证券 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所上市公司持续 法》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市 票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规则》）等其他有关法律法规的规定， 等其他有关法律法规的规定，制订本章
制订本章程。 程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或
者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。法定代表人因为执
行职务造成他人损害的，由公司承担民
事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的
法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第九条 股东以其所持股份为限对公司股东以其所持股份为限对公司承担责 承担责任，公司以其全部资产对公司的任，公司以其全部资产对公司的债务承 债务承担责任。
担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的、具有 股东与股东之间权利义务关系的、具有约束力的法律文件，对公司、股东、董 约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 事、高级管理人员具有法律约束力。股力。股东可以依据本章程起诉公司；公 东可以依据本章程起诉公司；公司可以司可以依据本章程起诉股东、董事、监 依据本章程起诉股东、董事、高级管理事、总经理和其他高级管理人员；股东 人员；股东可以依据本章程起诉股东；可以依据本章程起诉股东；股东可以依 股东可以依据本章程起诉公司的董事、据本章程起诉公司的董事、监事、总经 高级管理人员。
理和其他高级管理人员。
第十二条 公司设立公司党支部。公司 第十二条 公司设立党总支部委员会。根据实际需要，可配备专职党务工作人 公司根据实际需要，可配备专职党务工员，专职党务工作人员编制纳入公司管 作人员，专职党务工作人员编制纳入公
理机构和编制，党支部工作经费纳入公 司管理机构和编制，党总支部……
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