公告日期：2026-04-28

证券代码：920729 证券简称：永顺生物 公告编号：2026-013
广东永顺生物制药股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（任涛）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规以及《广东永顺生物制药股份有限公司章程》《广东永顺生物制药股份有限公司独立董事工作制度》相关规定，积极履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

任涛先生，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，教授。2000 年 9 月至 2016 年 3 月，任华南农业大学兽医学院传染病学
教研室主任；2009 年 10 月至 2019 年 6 月，任华南农业大学兽医学院科研副院
长；2013 年 3 月至今，任农业农村部兽用疫苗创制重点实验室主任；2019 年 11
月至今，任华南农业大学兽医学院传染病学教研室主任；2020 年 2 月至今，任华南农业大学动物生物安全三级实验室主任；2023 年 5 月至今，任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存
在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

报告期内，公司共召开了 6 次董事会，2 次股东会。本人出席情况如下：

应出席 现场出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续 2 次 出席

独董 董事会 席董事 式出席董 席董事 董事会 未亲自参加 股东

姓名 次数 会次数 事会次数 会次数 次数 董事会会议 会次

数

任涛 6 6 0 0 0 否 2

除《关于购买董监高责任险的议案》《关于制定公司董事薪酬方案的议案》
因关联关系回避表决外，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃
权票、反对票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会
四个专门委员会。2025 年度，公司共召开审计委员会会议 4 次，薪酬与考核委
员会会议 2 次，提名委员会会议 2 次。董事会各专门委员会会议召开情况如下：

会议名称 召开时间 审议议案 会议意见

1、审议《关于<2024 年年度报告>及

<2024 年年度报告摘要>的议案》

2、审议《关于 2024 年度财务决算报

告的议案》

3、审议《关于 2025 年度财务预算报

告的议案》

4、审议《关于 2024 年年度权益分派

第五届董事会 预案的议案》

审计委员会第 2025 年 4 月 25 日 5、审议《关于 2024 年度募集资金存 同意
七次会议 放与实际使用情况的专项报告的议

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