公告日期：2026-04-28

证券代码：920729 证券简称：永顺生物 公告编号：2026-011
广东永顺生物制药股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

2025 年，广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规和《广东永顺生物制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广东永顺生物制药股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等公司规章制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东会的各项决议，高效推动董事会各项决议的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作，有效地维护了公司和全体股东的合法权益。现将2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，面对国内动物保健行业日趋激烈的市场竞争，公司主动顺应行业发展趋势，始终秉持“以质量求生存、以创新谋发展”的经营理念，坚守“打造匠心产品、为客户创造更大价值”的初心使命。公司聚焦研发创新与优质产品供给，积极开拓海外市场，有效稳定并巩固了市场份额；同时持续强化精细化管理，从严抓好应收账款管控，深入推进提质增效，全面提升了公司整体经营质量。
公司实现营业收入 23,817.45 万元，较上年 26,898.51 万元减少 3,081.06
万元，降幅 11.45%。主要受生猪价格低迷、行业竞争加剧及政府采购“先打后补”政策持续推进等综合因素影响，报告期公司主要产品销售量及销售单价同比
均有所下降。

实现归属于上市公司股东的净利润 4,125.80 万元，较上年同期 4,014.34

万元增长 2.78%，其中扣除股份支付影响后的归属于上市公司股东的净利润
4,864.85 万元，较上年同期 4,056.05 万元增长 19.94%。主要系报告期内公司加强应收账款管控、强化内部管理及落实提质增效措施，期间费用、信用减值损失及资产减值损失同比均有不同程度下降。

二、2025 年度董事会工作情况回顾

（一）公司治理情况

2025 年，公司严格按照《公司法》《证券法》以及北京证券交易所相关规范性文件及其他法律法规要求，持续完善法人治理结构，保障公司规范运作。结合经营管理实际，公司共计制定、修订治理制度 34 项，并完成监事会取消相关工作。

为满足公司经营发展需要，根据修订后的《公司章程》关于董事会成员人数
的规定，公司董事会成员人数由 6 名调整为 9 名，其中增设非独立董事 1 名、独
立董事 1 名及职工代表董事 1 名，进一步健全了公司决策机制与议事规则。

（二）董事会工作情况

报告期内，公司共召开董事会会议 6 次，审议议案 47 项。董事会会议在通
知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事不存在连续两次未亲自出席董事会会议或任职期内连续12 个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数的二分之一的情
形。会议情况如下：

日期 会议届次 审议事项

2025 年 1 月 9 日 第五届董事会 1．《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》
第八次会议

1.《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
2.《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
2025 年 4 月 25 日 第五届董事会 3.《关于 2024 年度独立董事述职报告的议
第九次会议 案》

4.《董事会关于独立董事独立性自查情况的
专项报告的议案》

5.《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》
6.《关于 2024 年度财务决算报告的议案》7.《关于 2025 年……
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