公告日期：2026-04-28

证券代码：920729 证券简称：永顺生物 公告编号：2026-015
广东永顺生物制药股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（亓文宝）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人在任职期间能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文件以及《广东永顺生物制药股份有限公司章程》《广东永顺生物制药股份有限公司独立董事工作制度》相关规定，积极履行独立董事职责，关注公司经营发展情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立、客观、审慎发表意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本人 2025 年度履职情况如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

亓文宝先生，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，二
级教授、博导。2007 年 7 月至 2015 年 12 月，任华南农业大学兽医学院讲师、
副教授；2015 年 12 月至今，任华南农业大学兽医学院教授；2019 年 6 月至 2024
年 5 月，任华南农业大学兽医学院副院长；2022 年 3 月至今，任人兽共患病防
控制剂国家地方联合工程实验室主任；2022 年 3 月至今，任农业农村部人畜共患病重点实验室主任；2022 年 3 月至今，任国家禽流感专业实验室（广州）主
任；2023 年 8 月至今，任中国畜牧兽医学会传染病学分会副秘书长；2023 年 5
月至今，任中国畜牧兽医学会禽病学分会副理事长；2025 年 6 月至今，任广东省畜牧兽医学会理事长；2025 年 9 月至今，任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除
独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或
其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其
主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存
在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，本人担任公司独立董事期间，公司共召开董事会会议 2 次。本

人出席会议具体情况如下：

独董 应出席 现场出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续 2 次 出席股东
姓名 董事会 席董事 式出席董 席董事 董事会 未亲自参加 会次数
次数 会次数 事会次数 会次数 次数 董事会会议

亓文宝 2 2 0 0 0 否 0

本人于 2025 年 9 月 12 日就任公司独立董事，任职期间共出席董事会 2 次。
对董事会审议的各项议案均投赞成票，不存在投弃权票、反对票的情况；亦未对
董事会审议议案及公司其他事项提出异议。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会
四个专门委员会。本人担任战略委员会委员，报告期内，公司未召开战略委员会
会议。

2、参与独立董事专门会议情况

本人任职期内，公司未召开独立董事专门会议。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易
所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的相关规定，依法行使独立董
事职权。不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或解
聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构等情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

任职期内，本人积极与公司董事及高级管理人员保持密切沟通，及时了解公

司财务状况与经营情况；协同其他独立董事与内部审计部门、会计师事务所沟通，了解公司内控执行情况，推动内部审计及年度审计工作有序开展。

（五）与中小股东的沟通交流情况

任职期间，在审议相关事项时，重点关注中小股东合法权益保护，督促公司畅通投资者沟通渠道，严格履行信息披露义务，切实维护中小股东利益。

（六）现场工作情况

自 2025 年 9 月 12 日任职以来，本人持续……
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