公告日期：2026-04-28

证券代码：920729 证券简称：永顺生物 公告编号：2026-016

广东永顺生物制药股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。

根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章
程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，
广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2025
年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2025 年度的履职情
况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由独立董事庄学敏先生、独立董事任涛先生、董事梅
盈洁女士三名成员组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事中会计专业
人士庄学敏先生担任。公司董事会审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、2025 年度董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均参加了会议，对公司定期报告、内部控制情况、审计机构聘任等事项进行了审议，具体情况如
下：

会议名称 会议时间 会议主要事项 会议意见

第五届董事会 审议《关于<2024 年年度报告>

审计委员会 2025 年 4 月 25 日 及<2024 年年度报告摘要>的议 同意
第七次会议 案》《关于 2024 年度财务决算

报告的议案》《关于 2025 年度

财务预算报告的议案》《关于

2024 年年度权益分派预案的议

案》《关于 2024 年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报

告的议案》《关于<2025 年第一

季度报告>的议案》《关于公司

2024 年度非经营性资金占用及

其他关联资金往来情况的专项

审计说明的议案》《关于公司对

会计师事务所履职情况评估报

告的议案》《关于董事会审计委

员会对会计师事务所履行监督

职责情况报告的议案》《关于

2024 年度董事会审计委员会履

职情况报告的议案》《关于公司

内部控制自我评价报告的议

案》《关于制定<会计师事务所

选聘制度>的议案》《关于会计

政策变更的议案》。

第五届董事会 审议《关于<2025 年半年度报

审计委员会 2025 年 8 月 25 日 告>及<2025 年半年度报告摘 同意
第八次会议 要>的议案》《关于续聘会计师

事务所的议案》。

第五届董事会 ……
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