公告日期：2026-03-05

证券代码：920735 证券简称：德源药业 公告编号：2026-005
江苏德源药业股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》及江苏德源药业股份有限公司（以下简称“德源药业”“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，董事会审计委员在2025年度任期内本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现将2025年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

报告期内，因公司原独立董事王玉春先生、周伟澄先生、周建平先生任职达到最长期限，已不再担任公司第四届董事会独立董事及专门委员会职务。

为完善公司治理结构，公司已于 2025 年 10 月及时补选史大华先生、温美琴
女士、赵雁女士为公司新任独立董事，增选周子清先生为公司职工代表董事。公司董事会对第四届董事会审计委员会委员相应调整如下：

调整前 调整后

王玉春【主任委员（召集人）】 温美琴【主任委员（召集人）】

周伟澄、周建平 史大华、周子清

以上审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，其中主任委员具备会计专业资格，符合相关法律法规的要求。

二、会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均出席了相应
会议，并对各项议案无异议。会议具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项

《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》
《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》《关于
公司 2025 年财务预算报告的议案》《关于公司
2024 年利润分配的议案》《关于董事会审计委员
会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《关
于会计师事务所履职情况评估报告》《关于公司
第四届董事会审计委 续聘会计师事务所的议案》《关于公司向金融机
2025 年 3 月 27 日

员会第八次会议 构申请不超过 3 亿元综合授信额度的议案》《关
于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》
《关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告的议案》《关于公司 2024 年内
部控制自我评价报告的议案》《关于公司 2024
年审计工作总结的议案》《关于公司 2025 年审计
工作计划的议案》《关于增加注册资本、修改<
公司章程>的议案》

第四届董事会审计委

2025 年 4 月 24 日 《关于公司 2025 年……
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