公告日期：2026-03-12

证券代码：920735 证券简称：德源药业 公告编号：2026-025
江苏德源药业股份有限公司

关于 2025 年年度股东会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

江苏德源药业股份有限公司定于2026年3月25日召开2025年年度股东会，
股权登记日为 2026 年 3 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 3 月 5 日在
北京证券交易所官网披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2026-022。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 3 月 10 日，公司董事会收到单独持有 6.44%股份的股东陈学民书面
提交的《关于提请江苏德源药业股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时提案
的函》，提请在 2026 年 3 月 25 日召开的 2025 年年度股东会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

议案：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体
内容详见公司于 2026 年 3 月 12 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的
《江苏德源药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，公告编号：2026-026。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东陈学民符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东陈学民提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 3 月 5 日公告的原股东会通知事项
不变。
四、 调整后的公司 2025 年年度股东会审议事项

投票股东类
议案编 型

议案名称

号

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年年度独立董事述职报告》 √

3 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

4 《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》 √

5 《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》 √

6 《关于公司 2025 年利润分配的议案》 √

7 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 √

《关于公司向金融机构申请不超过 3.5 亿元综合授信

8 额度的议案》 √

9 《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》 √

10 《关于公司 2025 年度内部控制的评价报告的议案》 √

11 《关于董事 2026 年薪酬方案的议案》 √

12 《关于增加注册资本、修改<公司章程>的议案》 √

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议

13 案》 √

上述议案的具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）刊登的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（12）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（6）；

上述议案存在关联股东回避……
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