公告日期：2025-09-23

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-105
厦门路桥信息股份有限公司董事会授权管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 19 日召开
第四届董事会第一次会议，审议通过《关于制定<厦门路桥信息股份有限公司董
事会授权管理制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议
案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

厦门路桥信息股份有限公司

董事会授权管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）法人
治理结构，提升公司规范运作水平，规范董事会授权管理行为，促进授权对象依法行权履职提高经营决策效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规及《厦门路桥信息股份有限公司章程》《厦门路桥信息股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，制定本制度。

第二条 本办法所称授权，指董事会在一定条件和范围内，将法律法规、《公
司章程》所赋予的部分职权委托董事长、总经理或其他符合法律法规要求的授权对象代为行使的行为。

第三条 授权原则：

（一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制。
（二）授权范围限定原则：授权应严格限定在股东会对董事会授权范围内，不得超越股东会对董事会的授权范围。

（三）适时调整原则：授权权限在授权有效期限内保持相对稳定，并根据内外部因素的变化情况和经营管理工作的需要适时调整。

（四）有效监控原则：董事会对授权事项的执行情况进行监督检查，保障对授权权限执行的有效监控。

第二章 授权的范围

第四条 董事会可以根据有关规定和企业经营决策的实际需要，将部分职权
授予董事长、总经理或其他符合法律法规要求的授权对象代为行使的行为。

第五条 董事会应当结合实际，根据公司战略发展、经营管理状况、风险控
制能力等，合理确定授权决策事项及授权额度标准，防止违规授权、过度授权。对于巡视巡察、纪检监察、审计等监督检查中发现的突出问题所涉事项，应当谨慎授权、从严授权。

第六条 董事会对于职责权限内投资项目、融资项目、资产重组、资产处置、
资本运作、捐赠、赞助、担保等的决策事项，应当明确授权额度标准。

第七条 董事会行使的法定职权、需提请股东会决定的事项等不可授权，主
要包括:

（一）召集股东会会议，执行股东会的决议，向股东会报告工作。

（二）制订公司经营方针、发展战略、中长期发展规划，决定公司经营计划。
（三）制订年度投资计划，决定公司高风险投资等投资项目和方案。

（四）制订公司年度财务预算方案、决算方案、工资总额预算与清算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。

（五）制订公司增加或者减少注册资本方案、发行公司债券方案，决定计划外融资项目。

（六）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案。

（七）制订公司章程草案或者公司章程修改方案，制定公司基本管理制度。
（八）决定公司内部管理机构的设置。

（九）聘任或者解聘公司总经理、副总经理、财务总监，制定经理层成员经
营业绩考核和薪酬制度，组织实施经理层成员经营业绩考核，决定考核方案、考核结果和薪酬分配事项。

（十）制定公司的基本制度。

（十一）法律法规、国资监管规章规范性文件或者公司章程规定不得授权的其他事项。

第三章 授权的执行与变更

第八条 董事会应当规范授权,制定授权决策方案，但发生特殊情况，董事会认为需临时性授权的，也可以通过董事会会议决议、授权委托书等书面形式授权。授权应明确授权目的、授权对象、授权额度标准、具体事项、行权要求、授权期限、变更条件等授权具体内容和操作性要求。授权期限一般不超过 3 年。授权文件（含董事会决议、授权委托书）需在签发后 5 个工作日内，报股东会（含全体参股股东）。

第九条 授权决策方案应当根据董事会意见具体拟订，经党委前置研究讨论
后，再由董事会按照职权和规定程序作出决定。

第十条 授权对象应当按照“三重一大”……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。