公告日期：2026-04-27

证券代码：920748 证券简称：路桥信息 公告编号：2026-023
厦门路桥信息股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025年，厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，推动了公司治理水平的提高，促进了公司高质量可持续发展。现将公司董事会2025年的工作总结如下：

一、2025年经营情况回顾

2025年，公司紧跟国家全面推动中国式现代化建设、大力发展数字经济、打造新质生产力等政策方向，依托在智慧交通行业二十多年的经营积累，继续深耕轨道交通业务、智慧停车业务、公路与城市交通业务以及智慧工地、智慧市政等创新与衍生业务，并紧跟人工智能、低空经济等新质生产力发展方向，着力交通新赛道、把握技术新机遇，坚持应用新一代信息技术打造行业优势产品，提升公司的综合实力。

报告期内，公司实现营业收入8,897.35万元，较上年同期下降58.56%，归属于上市公司股东的净利润-6,852.49万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,720.66万元，较上年同期下降幅度较大。公司营业收入、净利润及净资产同比下降，主要是因为：1、受2025年交通基础设施建设投资放缓影响，部分项目落地及交付周期延后，使得全年收入规模同比下降58.56%；2、综合毛利率较上年同期下降23.75%，主要是四个方面因素影响：（1）宏观经济形势下，客户预算收紧，导致项目价格下滑，利润空间缩小；（2）公司部分项目需要依约履行财政或第三方结算审核程序，2025年公司部分项目因结算审核差异存在收入核减，在2025年收入基数较低的情况下，导致毛利率下降幅度较大；
（3）部分项目前期投入未产生效益，导致软件开发与技术服务的毛利率下降；（4）收入基数较低，导致低毛利率业务收入占比提升（如BOT停车运营收入、系统集成业务等），同时也导致固定成本（租赁费、折旧摊销等）对毛利率的影响增大。3、受宏观经济等影响，项目回款不及预期，应收账款账龄增加，相应的减值准备计提增加。

二、董事会履行职责情况

（一）公司治理情况

2025年度，为进一步完善公司治理结构、促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司取消了监事会并同步废止《监事会议事规则》，监事会职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》相关条款进行了修订。公司依据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，新制定了《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《重大信息内部报告制度》等7项公司治理制度，并同步修订了已有的24项公司治理制度，主要包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露事务管理制度》《募集资金管理制度》《总经理工作细则》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。

2025年9月25日，公司收到厦门证监局出具的《关于对厦门路桥信息股份有限公司采取责令改正措施的决定（〔2025〕24号）》（以下简称“决定书”）。公司对《决定书》中提出的相关问题高度重视，立即向全体董事、高级管理人员及相关部门人员进行传达，并针对性地制定了整改方案。

2025年11月24日，公司已按照整改方案完成整改，且于同日召开董事会审议通过并公告了《厦门证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。同时，公司通过持续优化治理机制、不断提升治理水平，为可持续发展和股东价值创造提供坚实保障。

（二）董事会、独立董事专门会议及各专门委员会的会议情况及审议内容
2025 年度，公司董事会共召开 11 次会议，审议议案 58 项；独立董事专门
会议召开 2 次；审计委员会召开 9 次会议；战略委员会召开 1 次会议；薪酬与考
核委员会召开 2 次会议，提名委员会召开 2 次，各次会议的召集、召开、议案审议程序等均按照《公司法》《公司章程》及各委员会工作细则的要求，具体情况
如下：
1、董事会会议召开情况

序号 会议召开时间 会议名称 会议议案

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