公告日期：2026-04-27

证券代码：920748 证券简称：路桥信息 公告编号：2026-031
厦门路桥信息股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（程国卿）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人程国卿，作为厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2025 年度本着客观、公正、独立的原则，认真、谨慎地履行了独立董事职责。任职期间，持续关注公司规范运作、生产经营及财务状况等，积极出席相关会议，审慎审议董事会各项议案，切实发挥独立董事的作用，有效维护公司及全体股东利益，特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

程国卿先生，男，1967 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，厦门大学嘉庚学院教授。程国卿先生于 1989 年 8 月至 1993 年 8 月期间，
就职于福建省厦门电厂，任助工职位；1993 年 9 月至 1998 年 8 月期间，就职于
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司，任开发主管；1998 年 9 月至 2008 年 7 月期
间，任厦门市惠光智能控制系统有限公司执行董事、首席技术官；2008 年 8 月至今，受聘于厦门大学嘉庚学院管理学院，担任专职教师，历经讲师、副教授、
教授；2024 年 1 月 18 日至今，任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

报告期内，公司共计召开 11 次董事会会议，4 次股东会，本人出席上述会
议的情况如下：

现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

独董姓名 应出席董 董事会次 式出席董 董事会次 缺席董事 2次未亲 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 会次数
事会会议

程国卿 11 6 4 0 1 否 1

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司召开了 2 次独立董事专门会议及 9 次审计委员会会议（应出
席 6 次）。本人出席会议情况如下：

会议名称 出席情 出席方 是否委 是否缺
况 式 托出席 席

第三届董事会独立董事专门会议第四次会议 是 现场 否 否

第四届董事会第一次独立董事专门会议 是 通讯 否 否

第四届董事会审计委员会第一次会议 是 现场 否 否

第四届董事会审计委员会第二次会议 是 现场 否 否

第四届董事会审计委员会第三次会议 是 通讯 否 否

第四届董事会审计委员会第四次会议 是 通讯 否 否

第四届董事会审计委员会第五次会议 是 通讯 否 否

第四届董事会审计委员会第六次会议 是 通讯 否 否

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、依法公开向股东征集股东权利、独立聘请外部审计机构和咨询机构等行使独立董……
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