公告日期：2026-04-27

证券代码：920748 证券简称：路桥信息 公告编号：2026-018
厦门路桥信息股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：厦门市软件园二期 33 号楼二楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：林秀总

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事毛育铭因工作原因缺席，委托董事林秀总代为表决。

董事陈永川、蔡志滨、程国卿因工作原因以通讯方式参与表决，董事吉国力因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的规定，公司组织编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-019）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-020）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次《2025 年年度报告及摘要》已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度审计报告》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了《厦门路桥信息股份有限公司 2025 年度审计报告》（容诚审字[2026]361Z0363 号）。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次《2025 年度审计报告》已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况专项说明>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《会计监管风险提示第 9 号——上市公司控股股东资金占用及其审计》等有关要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《厦门路桥信息股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（容诚专字[2026]361Z0363 号）。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2026-022）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次《关于公司<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，公司董事会对 2025 年度工作情况进行总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。