公告日期：2026-04-27

证券代码：920748 证券简称：路桥信息 公告编号：2026-029
厦门路桥信息股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（刘馨茗已离职）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人刘馨茗，作为厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2025 年度本着客观、公正、独立的原则，认真、谨慎地履行了独立董事职责。任职期间，持续关注公司规范运作、生产经营及财务状况等，积极出席相关会议，审慎审议董事会各项议案，切实发挥独立董事的作用，有效维护公司及全体股东利益，特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

刘馨茗，女，汉族，1989 年 03 月出生，中国籍，无境外居留权，博士学历。
2018 年 3 月至 2021 年 7 月任厦门大学管理学院会计系助理教授、硕士生导师；
2021 年 8 月至今任厦门大学管理学院会计系副教授、硕士生导师；2022 年 6 月
23 日至 2025 年 9 月 18 日，任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

报告期内，公司共计召开 11 次董事会会议（应出席董事会 5 次），4 次股
东会，本人出席上述会议的情况如下：

现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

独董姓名 应出席董 董事会次 式出席董 董事会次 缺席董事 2次未亲 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 会次数
事会会议

刘馨茗 5 5 0 0 0 否 1

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度任职期间，公司召开了 1 次独立董事专门会议、3 次审计委员会会
议、2 次薪酬与考核委员会及 1 次提名委员会会议。本人出席会议情况如下：

会议名称 出席情 出席方 是否委 是否缺
况 式 托出席 席

第三届董事会独立董事专门会议第四次会议 是 现场 否 否

第三届董事会审计委员会第十二次会议 是 通讯 否 否

第三届董事会审计委员会第十三次会议 是 现场 否 否

第三届董事会审计委员会第十四次会议 是 通讯 否 否

第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议 是 通讯 否 否

第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议 是 现场 否 否

第三届董事会提名委员会第三次会议 是 通讯 否 否

（三）行使独立董事职权的情况

任职期内，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、依法公开向股东征集股东权利、独立聘请外部审计机构和咨询机构等行使独立董事职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任职期内，本人作为独立董事及审计委员会主任委员，与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。

（五）与中小……
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