公告日期：2026-04-27

证券代码：920748 证券简称：路桥信息 公告编号：2026-033
厦门路桥信息股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《审计委员会工作细则》等公司制度的规定和要求，忠实勤勉地履行了工作职责。现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事刘馨茗女士（已离任）、独立董事吉国力先生、董事林莉女士（已离任），其中审计委员会主任委员由具有会计专业资格的独立董事刘馨茗女士（已离任）担任，第三届董事
会审计委员会任职期自 2022 年 6 月 23 日至 2025 年 9 月 18 日。

公司于 2025 年 9 月 19 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，公司第四届董事会审计委员会由3 名董事组成，分别为独立董事汤晓冬先生、独立董事吉国力先生、独立董事程国卿先生，其中审计委员会主任委员由具有会计专业资格的独立董事汤晓冬先生担任。

审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年，公司共召开九次审计委员会会议及三次专题整改会议，全体委员出席了会议，审议通过了全部议案，具体内容如下：

2025年度第三届董事会审计委员会会议召开情况

审议
会议名称 召开时间 审议事项 结果

第三届董事会 《关于<2024年年度业绩快报>的议案》

审计委员会第 《关于<2024年下半年审计计划执行情况报告>的议案》 审议
2025年2月28日 《关于公司<2024年下半年募集资金存放与实际使用情 通过
十二次会议 况的专项报告>的议案》

《2024 年年度报告及摘要》

《2024 年度审计报告》

《关于公司<2024 年年度非经营性资金占用及其他关联

资金往来情况专项说明>的议案》

《2024 年年度财务决算报告》

《2025 年年度财务预算报告》

《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所履行监 审议
第三届董事会 督职责情况报告>的议案》 通过
审计委员会第 《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

2025年4月18日 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

十三次会议 《关于公司<2024 年年度内部控制自我评价报告>的议

案》

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