公告日期：2025-09-01

关于湖南惠同新材料股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称“惠同新材”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对惠同新材履行持续督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2023 年 6 月 12 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南惠同新材
料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1275 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次发行股数 21,700,000 股（超额配售选择权行使后），发行价格为人
民币 5.80 元/股，募集资金总额为人民币 125,860,000.00 元（超额配售选择权行使后），扣发行费用后的募集资金净额为人民币 109,032,331.25 元。上述资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“天职业字[2023]40560 号”及“天职业字[2023]44361 号”验资报告。

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元

募集资金计划 累计投入募集 投入进度（%）
序号 募集资金用途 实施主体 投资总额（调 资金金额 （3）=（2）/

整后）（1） （2） （1）

1 年产 350 吨金 湖南惠同新材料 82,713,882.86 612,200.00 0.74%
属纤维项目 股份有限公司

2 补充流动资金 湖南惠同新材料 26,318,448.39 26,751,713.88 101.65%
股份有限公司

合计 109,032,331.25 27,363,913.88 25.10%

注 1：上表中“累计投入募集资金金额”包括专户利息收入。
注 2：“补充流动资金”专户中国光大银行股份有限公司益阳分行 54980188000142114 已
于 2024 年 12 月 20 日销户。

截至 2025 年 7 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称 银行名称 账号 金额（元）

591180346336 3,511,311.36
CD003250225164087 15,000,000.00
湖南惠同新材料股份 中国银行股份有限公 【注 1】

有限公司 司益阳分行 CD003250225160033 50,000,000.00
【注 1】

……
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