公告日期：2026-04-20

证券代码：920751 证券简称：惠同新材 公告编号：2026-019
湖南惠同新材料股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，公司董事会审计委员会委员，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2025 年度工作情况报告如下：
一、 审计委员会委员的基本情况

公司第六届董事会审计委员会成员分别为贺勇先生、张雷先生和袁铁锤先生，其中具有会计专业资格的贺勇先生任主任委员（召集人）。公司审计委员会委员中独立董事的比例超过 1/2，符合北京证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的要求。
二、 公司董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均出席了会议，共审
议表决了 18 项议案，具体如下：

委员会名称 召开日期 审议事项

《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》

《关于<公司 2024 年度审计报告>的议案》

第六届董事会审计 2025 年 3 月 《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

委员会第六次会议 28 日 《关于<公司 2025 年度生产经营计划及财务预算>
的议案》

《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告>的议案》

《关于<控股股东及关联方资金占用情况的专项说
明>的议案》

《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
《关于2024年度董事会审计委员会履行情况报告的
议案》

《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的
议案》

《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
况报告的议案》

《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

《关于会计政策变更的议案》

第六届董事会审计 2025 年 4 月 《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

委员会第七次会议 27 日 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

第六届董事会审计 2025 年 8 月 1

《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况
委员会第八次会议 日

的专项报告的议案》

第六届董事会审计 2025 年 8 月 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

委员会第九次会议 29 日

第六届董事会审计 2025 年 10 月 《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

委员会第十次会议 28 日
三、审计委员会主要履职情况

（一）评估内部控制的有效性

报告期内，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推进公司内部控制制度建设。公司内部控制制度体系较为健全完善，内控……
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