公告日期：2025-08-27

天纺标检测认证
股份有限公司

章

程

二○二五年八月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东会......6

第一节 股东的一般规定......6

第二节 控股股东和实际控制人...... 9

第三节 股东会的一般规定......10

第四节 股东会的召集......15

第五节 股东会的提案与通知......16

第六节 股东会的召开......18

第七节 股东会的表决和决议......21
第五章 党组织......25
第六章 董事和董事会......27

第一节 董事的一般规定......27

第二节 独立董事......30

第三节 董事会......33

第四节 董事会专门委员会......40
第七章 高级管理人员......43
第八章 财务会计制度、利润分配、审计和法律顾问制度......46

第一节 财务会计制度......46

第二节 内部审计......49

第三节 会计师事务所的聘任......50

第四节 法律顾问制度......50
第九章 投资者关系管理......50
第十章 通知和公告......52

第一节 通知......52

第二节 公告......53
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......53

第一节 合并、分立、增资和减资...... 53

第二节 解散和清算......54
第十二章 修改章程......56
第十三章 附则......57

天纺标检测认证股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条为维护天纺标检测认证股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》并参考《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系由天纺标检测科技有限公司的全体股东共同以发起方式整体变更设立的股份有限公司；公司实行自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的法人资格，其行为受国家法律约束，其合法权益和经营活动受国家法律保护。公司在天津市市场监督管理委员会注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为911200000936119776。

公司于2022年9月27日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，向社会公众公开发行人民币普通股1300万股，于2022年10月31日在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。

第三条公司名称：天纺标检测认证股份有限公司

英文名称：TianFangBiaoStandardizationCertification&TestingCo.,Ltd

公司住所：天津市自贸试验区（空港经济区）航海路158号

邮政编码：300308

第四条公司注册资本为人民币8140.4368万元。

第五条公司为永久存续的股份有限公司，经营期限为长期。

第六条公司的法定代表人由董事长担任。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第七条法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第八条股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条公司保护职工的合法权益，依法与职工签订劳动合同，参加社会保险，加强劳动保护，实现安全生产。

公司应当采用多种形式，加强公司职工的职业教育和岗位培训，提高职工素质。
第十条公司依照宪法和有关法律的规定，通过职工代表大会或者其他形式，实行民主管理。……
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