公告日期：2025-08-27

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-085

天纺标检测认证股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长葛传兵

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
58,670,504 股，占公司有表决权股份总数的 72.07%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
414,001 股，占公司有表决权股份总数的 0.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事吕刚、于克祥、刘晓晖因工作原因
缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王秀玮因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书未出席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 58,638,503 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对
股数 32,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 58,638,503 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对
股数 32,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）《关于制定、修订公司部分内部管理制度（尚需股东会审议）的议案》
1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数 58,638,503 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对
股数 32,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数 58,638,503 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对
股数 32,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 58,638,503 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对

股数 32,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数 58,638,503 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对
股数 32,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数 58,638,503 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对
股数 32,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数 58,638,503 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对
股数 32,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通……
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