公告日期：2026-03-24

证券代码：920753 证券简称：天纺标 公告编号：2026-007
天纺标检测认证股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与线上相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 17 日以书面送达会议通
知方式发出

5.会议主持人：葛传兵先生

6.会议列席人员：总经理、董事会秘书

7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2026 年投资计划》

1.议案内容：

根据公司 2026 年度经营计划及目标，公司制定了 2026 年投资计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及实际经营情况，公司合理预计 2026 年度的日常关联
交易情况。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn)披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公 告编号:2026-008)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事专门会议对本项议案发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

董事葛传兵、吕刚为关联董事，回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《天纺标检测认证股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

天纺标检测认证股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 24 日

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