公告日期：2026-04-03

中国银河证券股份有限公司

关于天纺标检测认证股份有限公司

2025 年度持续督导定期现场检查报告

保荐机构名称：中国银河证券股份有限公司 被保荐公司简称：天纺标

保荐代表人姓名：夏沛沛 010-80926716

保荐代表人姓名：丁和伟 010-80926716

现场检查人员姓名：夏沛沛
现场检查对应期间：2025 年度

现场检查时间：2026 年 3 月 23 日-2026 年 3 月 24 日

一、现场检查事项 现场检查意见

（一）公司治理 是 否 不适用

现场检查手段：查阅三会文件；查阅公司章程、公司现行治理规则和内控制度等各项规章制度；取得公司相关说明文件；对公司管理层进行访谈。

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √

2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √

3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会 √
议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整
4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √
5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规 √
章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责
6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序 √
和信息披露义务

7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履 √
行了相应程序和信息披露义务
8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √
9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √

注：2025 年 8 月 8 日，公司已召开第三届董事会第十八次会议审议通过取消监事会，
并于 2025 年 8 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东会审议通过。

（二）内部控制 是 否 不适用

现场检查手段：查阅内部审计相关制度、会议文件、内部审计工作报告等资料，对公司管理层进行访谈。
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审 √
计部门

2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设 √

立内部审计部门

3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 √

4.内部审计部门是否至少每半年对募集资金的存放与 √
使用情况进行一次审计

5.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次 √
内部控制评价报告
6.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否 √
建立了完备、合规的内控制度

（三）信息披露 是 否 不适用

现场检查手段：查阅公司信息披露相关制度、信息披露相关会议文件、公告文件和投资者关系活动记录表等资料，对公司管理层进行访谈。

1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 √

2.公司已披露的内容是否完整 √

3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要 √
进展

4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 √

5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公 √
司信息披露管理制度的相关规定

6.投资者关系活动记录表是否及时披露 √

（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行 是 否 不适用
情况
现场检查手段：查阅公司关联交易管理制度、防范控股股东及关联方资金占用管理制度、对外担保等制度，三会决议文件、公司与关联方的资金往来明细等
1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其他关联 √
方直接或间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
2.控股股东、实际控制人及其他关联方是否不存在直 √
接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形
3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息 √
披露义务

4.关联交易价格是否公允 √

5.是否不存在关联交易非关联化的情形 √

6.对外担保审议程序是否合……
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