公告日期：2026-04-24

证券代码：920753 证券简称：天纺标 公告编号：2026-042

天纺标检测认证股份有限公司非职工董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 4 月 23 日审议并通
过：

提名吕刚先生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 230,000 股，占公司股本的 0.2825%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫路先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜凯麒先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王殿禄先生为公司独立董事，任职期限八个月，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，独立董事任职时间不能超过六年，因此王殿禄先生本届任期为 8 个月。

提名岳殿民先生为公司独立董事，任职期限一年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

注：岳殿民先生自 2021 年 5 月起任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理
办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，独立董事任职时间不能超过六年，因此岳殿民先生本届任期为一年。

提名刘晓晖女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）
二、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规
定，公司第四届董事会非职工代表董事提名人数为 6 人（含 3 名独立董事），本次换
届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会或者其专门委员会中 独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠 缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董 事总数的二分之一。
(二)换届对公司的影响

公司第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》《北京证券交易所上市规则》 和《公司章程》等有关规定，上述公司董事的选举为正常换届，符合公司正常发展的 要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、提名委员会的意见

事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届 选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，并发表如下意见：

经核查董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，我们认为：本次非 职工代表董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公 司章程》等相关法律法规的规定，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存 在《公司法》和《公司章程》等法律法规规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委 员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。其任职资格符合《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 《公司章程》有关规定。我们同意提名吕刚先生、闫路先生、姜凯麒先生为公司第四 届董事会非独立董事候选人，同意提名王殿禄先生、岳殿民先生、刘晓晖女士为公司 第四届董事会独立董事候选人，并同意将该议案递交董事会审议。
四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；

2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批 评；

3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查， 尚未有明确结论意见。
五、换届离任人员情况

……
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