公告日期：2026-04-24

证券代码：920753 证券简称：天纺标 公告编号：2026-017

天纺标检测认证股份有限公司

内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合天纺标检测认证股份有限公司（以下简称“公司”）《内部控制手册》，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，
我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性
进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制
规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位为公司及合并报表范围内的所有子公司；纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理结构、人力资源、企业文化、资金活动、采购业务、销售业务、资产管理、预算管理、对外投资、对外担保、财务报告、合同管理、关联交易控制、对子公司管理等。重点关注的高风险领域主要包括资金活动、采购业务、销售业务、资产管理、对外投资、对外担保、财务报告、关联交易控制。

上述纳入评价范围的业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（二）公司内部控制的基本情况

1.控制环境

（1）公司治理结构

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，建立健全了股东会、董事会等治理机构，制定或修订了《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理办公会议事规则》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》等议事规则及《对外担保管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》等重大事项的决策程序，完善法人治理结构以保障公司规范、高效运作。

股东会为公司最高权力机构，按照《公司章程》、《股东会议事规则》等制度规定履行职责；公司董事会对股东会负责，是公司的决策机构，已制定《董事会
议事规则》，董事会负责公司内部控制体系的建立、健全；董事会下设审计委员会，主要负责内、外部审计的评估及监督，审核公司财务信息及披露等；公司总经理对董事会负责，按照《总经理工作细则》全面负责公司的经营管理工作，组织实施董事会决议。

（2）机构设置及权责分配

公司设置了健全、合理、规范的组织机构，具体包括：市场部、实验室、客服部、资产运行部、质量部、标准创新中心、财务部、综合办公室、党委办公室、纪委办公室、人力资源部、IT 部、审计部等，同时明确规定了各部门的主要职责及部门所涉及的岗位职责，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系，为公司组织经营、扩大规模、提高质量、增加效益等方面都发挥了至关重要的作用。

（3）内部审计

公司内部审计监督由审计部负责，负责对公司经营情况、财务安全状况以及公司内部控制手册的执行情况进行审计监……
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